1、主办单位

总行法律与合规部

2、培训对象

各分行反洗钱职能部门负责人或反洗钱专职人员、总行审计部、支付结算部、零售银行管理总部、电子银行部、信用卡中心、信息科技部的反洗钱工作联络员

3、培训内容

（1）反洗钱相关法规、规定的立法背景；

（2）反洗钱数据报送存在的突出问题及原因；

（3）监管机构已采取的措施和今后的监管导向。