证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2007-30
兴业银行股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年10月19日在福州市召开。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名（其中邬小蕙监事委托毕仲华监事代为出席，并对本次监事会会议审议事项行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和本行章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举第四届监事会主席的议案》。选举毕仲华女士担任兴业银行股份有限公司第四届监事会主席。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于第四届监事会各专门委员会组成的议案》。监事会监督委员会由李爽、陈小红、赖富荣三位监事组成，外部监事李爽担任主任委员。监事会提名、薪酬与考核委员会由吴世农、邬小蕙、华兵三位监事组成，外部监事吴世农担任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于制订〈兴业银行外部监事津贴制度〉的议案》。外部监事基本津贴为每人每年12万元；委员会职务津贴为每人每年4万元；会议补助为每人每季度1.5万元，按出席会议情况发放。上述津贴金额均为税前金额。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
李爽、吴世农两名外部监事在本项议案中存在利害关系，回避表决。
四、《会计结算操作风险审计调查报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第三项议案《关于制订〈兴业银行外部监事津贴制度〉的议案》尚需提请股东大会审议批准。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会
2007年10月23日
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