证券简称:兴业银行                       证券代码:601166                        编号:临2009-27

兴业银行股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2009年11月21日在福州举行。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名（其中邓伟利、周语菡监事委托监事会主席毕仲华代为出席并对会议审议事项行使表决权，吴世农监事委托李爽监事代为出席并对会议审议事项行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下两项议案：

一、《关于加强监事会建设，强化监督职能的意见》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《同业客户管理审计调查报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了管理层关于近期财务状况和风险管理工作等报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2009年11月23日