证券简称：兴业银行                      证券代码：601166                      编号：临2010-35

兴业银行股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2010年10月11日在福州市举行。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名（其中周语菡监事委托监事会主席毕仲华代为出席并对会议审议事项行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席毕仲华主持，审议通过了以下议案：

一、《关于提名第五届监事会股权监事和外部监事候选人的议案》。

根据股东及有关各方推荐，监事会同意提名以下6人为第五届监事会监事候选人（简历附后）：

股权监事候选人4名（以推荐股东股权大小为序）：邬小蕙、徐国平、李兆明、周语菡

外部监事候选人2名（以姓氏笔画为序）： 王国刚、周业樑

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上监事候选人名单将提交2010年第一次临时股东大会审议。职工监事由公司职工代表大会另行选举产生。

二、《关于修订〈外部监事津贴制度〉的议案》。外部监事李爽、吴世农回避此议案表决。

为加强和规范公司外部监事津贴的管理，进一步促进外部监事勤勉履职，按照风险、责任和利益相对等的原则，现拟对《外部监事津贴制度》进行修订。主要修订内容为：将现行“会议补助”改为“工作补助”，金额标准由每年6万元提高至每年8万元，发放方式由现行“根据外部监事每季度亲自出席监事会及其委员会会议的次数按季平均发放”改为“根据外部监事每季度亲自参加股东大会、监事会及各委员会会议、列席董事会会议、本行和监管部门组织的相关调研、座谈、培训等工作的参与率按比例发放”。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请2010年第一次临时股东大会审议。

会议还听取了《2010年上半年风险状况报告》等。

特此公告。

附：第五届监事会股权监事和外部监事候选人简历

兴业银行股份有限公司监事会

2010年10月12日

附件：

兴业银行股份有限公司

第五届监事会股权监事和外部监事候选人简历

邬小蕙：女，1961年1月出生，硕士研究生学历。现任中粮集团有限公司总会计师，中粮信托有限责任公司、中英人寿保险有限公司、中怡保险经纪有限责任公司、中粮财务有限责任公司董事长，兴业银行第四届监事会监事。历任中国粮油食品进出口总公司计划财务部会计师、副总经理，中国粮油食品进出口（集团）有限公司计划财务部总经理，中国粮油食品进出口（集团）有限公司财务部总监。

徐国平：男，1968年1月出生，大专学历。现任湖南中烟工业有限责任公司财务管理部副部长。历任湖南省烟草专卖局（公司）财务处会计，湖南中烟工业公司财务审计部会计，湖南中烟工业有限责任公司财务管理部会计。 

李兆明：男，1968年7月出生，大学本科学历。现任中国电子信息产业集团公司财务部副总经理。历任中国电子信息产业集团公司财务部主任科员、财务与产权管理部副处长，总经理秘书和党组秘书（正处级）。

周语菡：女，1968年10月出生，硕士研究生学历。现任招商局中国投资管理有限公司董事总经理、招商局中国基金有限公司执行董事、招商局实业发展（深圳）有限公司董事总经理，兴业银行第四届监事会监事。历任ASI项目发展副主任， iLink Global亚太区执行董事，招商局中国投资管理有限公司董事总经理，中集集团海外战略发展项目负责人。

王国刚：男，1955年11月出生，博士研究生学历。现任中国社会科学院金融研究所所长，兴业银行第五届董事会独立董事。历任福建师范大学教师、南京大学国际商学院教授、江苏兴达证券投资服务有限公司总经理、江苏兴达会计师事务所董事长、中国华夏证券有限公司副总裁、中国社会科学院研究员。

周业樑：男，1949年6月出生，大学本科学历。现任中国人民银行参事。曾任人民银行南平地区支行副行长、人民银行建阳地区分行副行长、人民银行南平市分行行长、人民银行福建省分行副行长、人民银行福州中心支行行长、人民银行杭州中心支行行长。