证券简称:兴业银行                       证券代码:601166                          编号:临2010-38

兴业银行股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第七届董事会第一次会议于2010年10月20日发出会议通知，于10月28日下午在福州市举行。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名，其中冯孝忠和陈德康两位董事委托廖世忠董事、蔡培熙董事委托林炳坤董事对本次会议审议事项行使表决权，符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事会6名监事列席会议。

本次会议由董事长高建平主持，审议形成如下决议：

一、关于选举高建平先生为第七届董事会董事长的决议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、关于第七届董事会各委员会成员组成的决议。

（一）执行委员会由高建平、冯孝忠、李仁杰、康玉坤、陈德康等5名成员组成。执行委员会设主席，由董事长高建平担任。

（二）风险管理委员会由廖世忠、蔡培熙、卢晓东、康玉坤、巴曙松等5名成员组成。独立董事巴曙松任主任委员。

（三）审计与关联交易控制委员会由徐赤云、唐斌、许斌、李若山、林炳坤等5名成员组成。独立董事李若山任主任委员。

（四）提名委员会由蔡培熙、陈德康、巴曙松、吴世农、林炳坤等5名成员组成。独立董事吴世农任主任委员。

（五）薪酬与考核委员会由廖世忠、冯孝忠、许斌、李若山、吴世农等5名成员组成。独立董事许斌任主任委员。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于继续聘任李仁杰先生担任行长的决议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于继续聘任康玉坤先生、陈德康先生、蒋云明先生、林章毅先生担任副行长的决议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、关于聘任唐斌先生为第七届董事会秘书的决议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、2010年第三季度报告。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《2010年1-9月经营情况报告》等报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2010年10月29日