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证券简称:兴业银行                       证券代码:601166                   编号: 临2010-39

兴业银行股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年10月28日在福州市召开。本次会议应出席监事9名,实际出席监事9名(其中邬小蕙监事委托监事会主席毕仲华、王国刚监事委托周业樑监事代为出席,并对本次监事会会议审议事项行使表决权),符合公司法和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席毕仲华主持,审议通过了以下决议:

一、关于选举毕仲华女士为第五届监事会主席的决议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于第五届监事会各专门委员会组成的决议。

(一)监事会监督委员会由周业樑、赖富荣、李兆明等3名成员组成。外部监事周业樑担任主任委员。

(二)监事会提名、薪酬与考核委员会由王国刚、涂宝贵、徐国平等3名成员组成。外部监事王国刚担任主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过2010年第三季度报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议还听取了《2010年1-9月份财务状况的报告》。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2010年10月29日

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