各股东、各董事、各监事：

兴业银行股份有限公司决定于 2006 年 10 月 17 日召开 2006 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2006 年 10 月 17 日上午 9:00 — 11:00 ； 8:00 － 8:45 签到。

签到时请股东代表提交《授权委托书》（原件）和本人身份证复印件。

二、会议地点

福建省福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座三层（本行会议室）

三、会议议程

•  审议《关于发行次级债券的议案》；

•  听取《关于中国银行业监督管理委员会有关兴业银行 2005 年度监管通报的整改报告》。

四、出席会议资格

（一）截止 2006 年 9 月 25 日登记在册的本行股东。

（二）具有上述资格的股东授权代理人，该股东授权代理人不必是本行股东。

（三）本行董事、监事、高级管理层成员和董事会秘书。

五、出席会议登记

（一）登记办法：出席会议的股东单位法定代表人持股东账户、能证明其具有法定代表人（负责人）资格的有效证明及本人身份证进行登记；股东授权代理人持股东账户、授权委托书、本人身份证进行登记；异 地股东可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间： 2006 年 9 月 26 日 -27 日，上午 8:00 至 12:00 ，下午 15:00 至 18:00 。

（三）登记地点：福建省福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座 1004 室。

六、其它事项

（一）会期半天。

（二）交通及住宿费用自理（需代办住宿事项的股东代表，请于会议登记时一并通知本行董事会办公室）。

（三）联系方式：

联系人：黄旭、叶蓁

联系电话： 0591-87825054 ， 87839338-301004

联系传真： 0591-87807916

联系地址： 福建省福州市湖东路 154 号兴业银行董事会办公室

邮政编码： 350003

特此通知。

附件：授权委托书

兴业银行董事会办公室

二○○六年九月十六日 

附件：

授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表我单位出席兴业银行股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并对会议审议事项行使表决权。

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

有效期：     年     月     日至     年     月     日

委托单位　　　　　　　　　　　法定代表人

（公章）：　　　　　　　　　　　（签章）：

　　　　　　　　　　委托日期：     年     月     日

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。