证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2008-04
兴业银行股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第六届董事会第六次会议于2008年1月31日至2月4日以通讯方式召开，1月31日发出会议通知及议案，2月4日收回表决意见书。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名，其中罗强董事委托陈国威董事代为行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过如下议案：
1、关于制定《兴业银行独立董事年报工作制度》的议案。
该制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意15票 反对0票 弃权0票。
2、关于授予中国粮油食品（集团）有限公司及中粮财务有限责任公司基本授信额度的议案。同意给予中国粮油食品（集团）有限公司及中粮财务有限责任公司对外基本授信人民币18亿元，授信有效期一年。本次交易为关联交易，有关交易详情的公告见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：关联董事蔡培熙先生回避表决；同意14票 反对0票 弃权0票。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2008年2月5日