证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:2008-08
兴业银行股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008年3月7日发出会议通知，2008年3月17日在福州市举行。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名（其中邬小蕙监事委托监事会主席毕仲华代为出席，并对本次监事会会议审议事项行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议由监事会主席毕仲华主持。出席会议的监事以举手表决的方式，审议通过了以下九项议案，并听取了《福建华兴有限责任会计师事务所关于2007年度审计情况的说明》。
一、《2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、《关于2007年度监事履行职责情况的评价报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、《2007年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、《关于提名周语菡女士为第四届监事会监事候选人的议案》，提名周语菡女士为公司第四届监事会补选监事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
周语菡女士简历：周语菡，女，现年39岁，美国籍，硕士研究生学历。现任招商局中国投资管理有限公司董事总经理、招商局中国基金有限公司执行董事。历任ASI项目发展副主任、iLink Global亚太区执行董事、招商局中国投资管理有限公司董事总经理、中集集团海外战略发展项目主持人。
五、《2007年度监事会监督委员会工作报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、《2007年年度报告及摘要》，公司监事会在全面了解和审核公司2007年年度报告后，认为：1、本公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2007年年度报告编制和审计的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
七、《2007年度经营业绩及财务决算报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、《关于集团客户授信专项检查情况的报告》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
九、《2008年度监事会工作计划》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
以上议案中的议案一、议案二、议案四、议案六尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会
2008年3月20日