证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2008-07
兴业银行股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告暨2007年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第六届董事会第七次会议于2008年3月6日发出会议通知，于2008年3月18日在福州市举行。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名（其中巴曙松和邓力平两位独立董事委托王国刚独立董事对本次会议审议事项行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会7名监事列席会议。
本次会议由董事长高建平主持。经会议审议，并以举手方式表决，形成以下十四项决议：
一、2007年度董事会工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、2007年度行长工作报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、关于2007年度董事履行职责情况的评价报告；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、2007年度报告及摘要；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
五、2007年度财务决算报告及2008年度财务预算方案；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
六、2007年度利润分配预案。公司2007年度实现净利润8,585,766,746.36元，加年初未分配利润2,922,286,909.85元，本年可供分配利润11,508,053,656.21元。建议2007年度利润分配预案如下：按照本年净利润的10%提取法定公积金858,576,674.64元；提取一般准备1,147,002,820.08元；每10股派发现金股利3.2元（含税）；结余未分配利润7,902,474,161.49元结转下年度。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
七、关于聘请2008年度会计师事务所的决议。同意聘用福建华兴会计师事务所有限公司和安永会计师事务所为公司2008年度境内、境外审计机构，审计费用分别为250万元和330万元。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
八、关于公司内部控制自我评估报告的议案；该报告全文见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2007年年度报告全文。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
九、兴业银行综合经营规划纲要；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十、关于签署设立合资基金管理公司发起人协议的决议。同意与法国外贸银行全球资产管理公司（NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A.，简称NGAM）、厦门建发股份有限公司发起设立合资基金管理有限公司；公司注册地址为上海市，注册资本人民币3亿元，公司出资占注册资本的57%，NGAM占33%，厦门建发股份有限公司占10%。同意并授权高级管理层与NGAM、厦门建发股份有限公司签署合资基金管理公司《发起人协议》、《公司章程》等协议文本及由于法律法规变化或监管部门要求而做出的相关修改文件，并根据法律法规及《发起人协议》和《公司章程》规定开展合资基金管理公司的筹建和申报工作。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、关于战略入股九江市商业银行的决议。同意以不超过九江市商业银行2007年末每股净资产值1.93倍的价格，投资九江市商业银行第三次增资扩股完成后20%左右的股份，并按法律法规及监管部门要求提供入股资格审查所需董事会承诺书等相关文件。授权高级管理层具体办理与本次入股相关的事宜，包括：依据国家法律法规及监管要求具体实施本次入股方案；与相关各方谈判商定与本次入股有关的所有事项，签署与本次入股有关的所有协议等法律文本；根据市场条件、政策调整以及相关监管部门的意见，对入股方案进行调整；办理本次入股申报事宜，包括但不限于就本次入股向有关政府机构、监管部门办理审批、登记、备案、核准、同意等手续（如有必要），及签署由于法律法规变化或监管部门要求而做出的相关修改文件等。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十二、关于设立金融租赁公司的决议。同意公司独资设立金融租赁公司，公司注册地址为天津市，注册资本人民币20亿元。授权高级管理层具体组织实施金融租赁公司的筹建及申报相关工作，包括签署需向监管部门报送的申请文件等。金融租赁公司获得监管机关批准同意筹建后，公司应就相关具体工作另行向董事会报告。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十三、关于修订董事会各委员会工作规则的决议；同意修订董事会执行委员会工作规则、风险管理委员会工作规则、审计与关联交易控制委员会工作规则、提名委员会工作规则、董事会薪酬与考核委员会工作规则。经修订的各委员会工作规则刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十四、关于召开2007年度股东大会的决议；
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
公司董事会决定于2008年4月28日召开2007年度股东大会，具体有关事项如下：
（一）会议议题
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2007年度董事履行职责情况的评价报告》；
4、审议《关于2007年度监事履行职责情况的评价报告》；
5、审议《2007年度报告及摘要》；
6、审议《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算方案》；
7、审议《2007年度利润分配预案》；
8、审议《关于聘请2008年度会计师事务所的议案》；
9、审议《关于制订<兴业银行独立董事津贴制度>的议案》；
10、审议《关于制订<兴业银行外部监事津贴制度>的议案》；
11、审议《关于监事变更的议案》。
（二）会议方式
采用现场会议的方式召开。
（三）会议时间
2008年 4月28日（星期一），上午9:00-11:30
（四）会议地点
福建省福州市湖东路154号中山大厦A座三层（公司会议室）
（五）股权登记日
2008年4月21日（星期一）
（六）出席会议的对象：
1、截止股权登记日下午三时整A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的兴业银行(股票代码601166）全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；授权委托书见附件。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
（七）出席会议登记
1、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证；个人股东应持本人身份证和股东账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证和委托人股东账户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2008年4月22-23日，上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
3、登记地点：福建省福州市湖东路154号中山大厦A座10楼1004室。
（八）其它事项
1、会期半天。
2、与会人员交通及食宿费用自理。
3、联系方式：
联系人：陈航、黄镔云
联系电话：0591-87803665，87825054
联系传真：0591-87807916
联系地址：福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室
邮政编码：350003
其中，以上决议第一、三、四、五、六、七等六项尚需提交股东大会审议批准。
会议认为：在本行经历了多年的高速增长后，管理层应密切关注当前国际、国内经济金融形势及监管环境变化，及时调整经营策略，适当控制发展速度，夯实发展基础。2008年度，本行应加大资产负债管理，关注资产负债结构的优化，加大传统负债拓展力度和信贷结构调整力度，提升资产负债管理水平，切实防范流动性风险。重视信贷资产转让业务中存在的风险，规范操作、强化管理，防范可能由此引发的政策性风险、流动性风险和信用风险。会议同时认为，提请董事会审议的《综合经营规划纲要》十分必要，本行要抓住机遇、加大力度，加快综合经营探索步伐，以提高公司综合服务能力和核心竞争能力。
兴业银行股份有限公司董事会
2008年3月20日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席兴业银行股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
法 人 股 东：
委托单位名称： （加盖单位公章）
法定代表人(签章)：
营业执照或其他有效单位证明的注册号：
个 人 股 东：
委托人（签名）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。