证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2008-14
兴业银行股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
（一）交易内容：会议审议通过《关于中粮财务有限责任公司授信额度内增加回购式信贷资产转让业务的议案》，同意给予中粮财务有限责任公司原10亿元内部基本授信额度内增加回购式信贷资产转让业务（单笔期限不超过3个月）。
（二）关联交易影响：本次关联交易是本公司正常的综合授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易概述
中粮财务有限责任公司的控股股东为中粮集团有限公司（股份占比为79.48%），截至2008年5月31日，中粮集团有限公司持有本公司股份占比3.16%。根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》及本公司《章程》等相关规定，鉴于中粮财务有限责任公司的法定代表人邬小蕙担任本公司监事，中粮财务有限责任公司是本公司的关联方，且本公司给予其的上述授信额度超过本公司上季末资本净额1%以上、10%以下，属于重大关联交易，需由审计与关联交易控制委员会进行合理性、公平性审核后，提请董事会审议批准。
2008年1月31日-2月4日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于授予中国粮油食品（集团）有限公司及中粮财务有限责任公司基本授信额度的议案》，同意给予中粮集团有限公司及中粮财务有限责任公司对外基本授信人民币18亿元，授信有效期一年。
2008年6月28日，公司第六届董事会审计与关联交易控制委员会召开第四次会议，会议审议并同意将《关于中粮财务有限责任公司授信额度内增加回购式信贷资产转让业务的议案》提交董事会审议。2008年6月28日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于中粮财务有限责任公司授信额度内增加回购式信贷资产转让业务的议案》，同意给予中粮财务有限责任公司原10亿元内部基本授信额度内增加回购式信贷资产转让业务（单笔期限不超过3个月）。
二、关联方介绍
中粮财务有限责任公司成立于2002年9月，为中粮集团有限公司控股子公司，是中粮集团的金融服务平台，在中粮集团内承担重要的金融服务职能。中粮集团现有成员单位100余家，凡符合财务公司服务条件的单位已基本纳入财务公司的金融服务渠道。中粮财务公司截止到2007年底总资产54.92亿元人民币，法定代表人为邬小蕙。中粮财务公司已加入全国银行间同业拆借市场。
三、关联交易的主要内容和定价政策
本公司给予中粮财务有限责任公司在原授信额度10亿元内增加回购式信贷资产转让业务（单笔期限不超过3个月），本公司授信条件没有优于其他借款人同类授信的条件，亦不低于该公司在其他银行的授信条件；本公司与该公司授信均按一般的商业交易条件进行，并以公平、合理的市场利率收取利息。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是本公司正常的授信业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
本公司独立董事王国刚、巴曙松、邓力平、许斌、林炳坤对该关联交易事项发表独立意见如下：
1、公允性。本人认为上述关联交易事项均按照等价有偿、公允定价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害本行和中小股东利益的行为。
2、程序性。2008年6月28日上午，兴业银行召开第六届董事会审计与关联交易控制委员会第四次会议，会议审议并同意将《关于中粮财务有限责任公司授信额度内增加回购式信贷资产转让业务的议案》提交董事会审议。2008年6月28日下午，兴业银行第六届董事会第九次会议审议通过了上述重大关联交易事项。上述重大关联交易事项的审批程序符合有关法律、法规及本行章程规定。
六、备查文件目录
（一） 董事会审计与关联交易控制委员会决议
（二） 董事会决议
（三）经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2008年7月1日