证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2009-10
兴业银行股份有限公司
关于2008年年度股东大会增加议案暨变更会议地点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司于2009年4月28日发布了关于召开2008年年度股东大会的公告（详见上海证券交易所网站），公告了2008年年度股东大会的时间、地点和议题等有关事宜。
根据中国证监会和上海证券交易所有关要求，各上市公司应按照《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令第57号）的有关规定，在2009年6月30日前对章程相关条款做出修订并提交股东大会决议通过。鉴此，福建省财政厅作为持有本公司20.80%有表决权股份的股东，于2009年4月30日向公司董事会提交关于修订章程的议案，并提请董事会将该临时提案提交2008年年度股东大会审议。根据股东大会议事规则的相关规定，公司董事会现将该临时提案提交本次股东大会审议。议案全文详见上海证券交易所网站。
公司董事会原定本次股东大会在福州市西湖大酒店华宴厅举行。鉴于海峡论坛和海峡两岸经贸交易会将于5月15-22日在厦门、福州召开，届时上述会场有可能被有关主办方临时征用。为稳妥起见，现将本次股东大会会议地点变更为福州市湖东路154号中山大厦A座三层（本公司会议室）。
除上述增加议案及变更地点外，本次股东大会召开时间、股权登记日等有关事项不变。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2009年5月6日
