证券简称:兴业银行                       证券代码:601166                       编号:临2009-25

兴业银行股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司董事陈国威先生因工作变动，向公司董事会提交书面辞职函，请求于2009年11月21日辞去所担任的公司董事职务。根据公司章程规定，董事陈国威先生自2009年11月21日起不再担任公司董事，并不再担任公司第六届董事会执行委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

公司董事会谨向陈国威先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2009年11月23日