证券简称:兴业银行                        证券代码:601166                        编号: 临2010-02

兴业银行股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2009年12月23日发出会议通知，于2010年1月8日在上海市召开。本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名（其中蔡培熙董事委托高建平董事长对本次会议审议事项行使表决权），符合公司法和公司章程有关规定。公司6名监事列席会议。

本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议：

二、关于聘任林章毅先生担任副行长的议案。董事会同意聘任林章毅先生担任公司副行长。林章毅先生基本情况如下：

林章毅，男，1971年9月出生，1992年8月参加工作，大学本科学历，硕士学位，高级经济师职称。历任福建兴业银行福州分行福清支行副行长（主持工作），福建兴业银行福州分行行长助理兼人事教育部经理，福建兴业银行福州分行副行长，福建兴业银行上海分行副行长，福建兴业银行上海分行党委委员、副行长；现任兴业银行总行办公室总经理。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、关于提名唐斌先生为第六届董事会董事候选人的议案。董事会同意提名唐斌先生为第六届董事会董事候选人，该事项尚需提交股东大会进行选举，并报中国银监会福建监管局进行任职资格核准。唐斌先生基本情况如下：

唐斌，男，1957年2月出生，1973年2月参加工作，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师职称。历任福建省统计局贸易统计处副处长，福建省体改委综合规划处、分配体制处副处长，福建省体改委分配体制处处长，福建兴业银行办公室总经理，福建兴业银行业务发展部总经理，福建兴业银行公司金融部总经理，福建兴业银行董事会办公室总经理，兴业银行董事会秘书兼董事会办公室总经理；现任兴业银行董事会秘书。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、关于制定《2010年分支机构发展规划》的议案。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

五、关于启动2011-2015年发展规划编制工作的议案。2010年是公司《2006-2010年发展规划纲要》的收官之年，为保证规划和相关工作的有序衔接，董事会同意在2010年启动并完成《2011-2015年发展规划》的编制工作。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

六、关于进一步加强董事会建设的意见；

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《关于〈风险管理战略〉执行及相关风险管理情况的报告》、《关于加强内控管理和案件防控，持续提升IT对风险管理支持力度有关情况的报告》等报告。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2010年1月12日