证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临2010-07
兴业银行股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告暨
召开2009年年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2010年2月10日发出会议通知，于3月2日在福州市举行。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名（其中李晓春董事委托高建平董事长、邓力平独立董事委托王国刚独立董事代为行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会7名监事列席会议。
本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案：
一、2009年度董事会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、2009年度行长工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、2009年度董事履行职责情况的评价报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、2009年度董事会执行委员会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
五、2009年度董事会风险管理委员会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
六、2009年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
七、2009年度董事会提名委员会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
八、2009年度董事会薪酬与考核委员会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
九、2009年度财务决算报告及2010年度财务预算方案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十、2009年度利润分配预案；公司2009年度实现净利润13,281,942,672.62元，加年初未分配利润16,542,587,242.19元，扣除2008年度现金分红2,250,000,016.19元，本年度可供分配利润为25,574,529,898.62元。2009年度利润分配预案如下：根据公司法和公司章程规定，公司法定盈余公积余额已超过注册资本50%，本年度不再提取法定盈余公积；提取一般准备1,720,350,765.66元；按每10股派发现金股利5元（含税），共分配现金红利25亿元，结余未分配利润结转下年度。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十一、关于聘请2010年度会计师事务所的议案；同意继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司和安永会计师事务所分别为公司2010年年度财务报告国内、国际准则审计的会计师事务所，审计费用（包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额）分别为250万元、330万元。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十二、2009年年度报告及摘要；全文见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十三、董事会2009年度内部控制的自我评估报告；全文见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十四、2009年度可持续发展报告；全文见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十五、2009年度风险容忍度指标执行情况及2010年度方案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十六、关于制定《声誉风险管理制度》的议案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十七、关于授予恒生银行（含恒生银行（中国）有限公司）内部基本授信额度的议案；关联董事冯孝忠先生回避表决此议案。本次交易为关联交易，有关交易详情的公告见上海证券交易所网站。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十八、关于授予中粮集团有限公司及中粮财务有限责任公司基本授信额度的议案；关联董事蔡培熙先生回避表决此议案。本次交易为关联交易，有关交易详情的公告见上海证券交易所网站。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
十九、高级管理人员2009年度绩效薪酬分配方案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二十、高级管理人员2006年度风险基金发放方案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二十一、关于参与九江银行增资扩股的议案；同意公司按照九江银行增资扩股方案增持该行8012万股，保持20%的持股比例，每股价格为3.3元，需投入资金26439.6万元。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二十二、2010年度董事会工作计划；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二十三、关于召开2009年年度股东大会的议案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
以上第一、三、九、十、十一、十二等六项议案需提请股东大会审议批准。
会议还听取了《2009年度监事会工作情况》。
公司董事会决定于2010年3月26日召开2009年年度股东大会，具体有关事项如下：
（一）会议议题
1、审议《关于选举唐斌先生为第六届董事会董事的议案》；
2、审议《2009年度董事会工作报告》；
3、审议《2009年度监事会工作报告》；
4、审议《关于2009年度董事履行职责情况的评价报告》；
5、审议《关于2009年度监事履行职责情况的评价报告》；
6、审议《监事会对董事、高级管理人员2009年度履行职责情况的评价报告》；
7、审议《2009年度财务决算报告及2010年度财务预算方案》；
8、审议《2009年度利润分配预案》；
9、审议《关于聘请2010年度会计师事务所的议案》；
10、审议《2009年年度报告及摘要》。
以上第1项议题此前已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，详见公司2010年1月12日有关决议公告。
（二）会议方式
采用现场会议的方式召开。
（三）会议时间
2010年3月26日（星期五），上午9:00-11:30
（四）会议地点
福建省福州市湖东路154号中山大厦A座三层（本公司会议室）
（五）股权登记日
2010年3月19日（星期五）
（六）出席会议的对象：
1、截止股权登记日下午三时整A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的兴业银行(股票代码：601166）全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；授权委托书见附件。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
（七）出席会议登记
1、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证（或其他有效身份证件）；个人股东应持本人身份证和股东账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证（或其他有效身份证件）和委托人股东账户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。授权委托书附后。
2、登记时间：2010年3月22日-3月23日，上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
3、登记地点：福建省福州市湖东路154号中山大厦A座10楼1004室。
（八）其它事项
1、会期半天。
2、与会人员交通及食宿费用自理。
3、联系方式：
联 系 人：叶 蓁 潘国敬
联系电话：0591-87825054
传真电话：0591-87807916
联系地址：福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室
邮政编码：350003
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2010年3月4日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席兴业银行股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号：
法人股东填写：
委托单位名称： （加盖单位公章）
法定代表人(签章)：
营业执照（或其他有效单位证明）注册号：
个人股东填写：
委托人（本人签名）：
身 份 证 号 码：
委托日期： 年 月 日
注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。