证券简称:兴业银行                        证券代码:601166                        编号: 临2010-09

兴业银行股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2010年3月2日在福州市举行。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名，其中邬小蕙监事、陈小红监事委托监事会主席毕仲华对会议审议事项行使表决权。符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席毕仲华主持，审议通过了以下议案，并听取了福建华兴会计师事务所有限公司关于2009年度年报审计情况的说明》：

一、《2009年度监事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《2009年度监事履行职责情况的评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《监事会对董事、高级管理人员2009年度履行职责情况的评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《2009年度监事会监督委员会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《2009年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《2009年度经营业绩及财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、《2009年年度报告及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、《理财业务后续审计调查报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、《双线费用管理后续审计调查报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、《2010年度监事会工作计划》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案中的议案一、议案二、议案三、议案七尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2010年3月4日