证券简称:兴业银行                        证券代码:601166                        编号: 临2010-11

兴业银行股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

暨2009年年度股东大会增加临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2010年3月11-12日以通讯方式召开，会议文件于3月11日发出。本次会议应表决董事14名，实际表决董事14名，符合公司法和公司章程有关规定。

经审议，会议表决通过了《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站）；表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。该议案尚须提交公司股东大会审议。

公司董事会定于2010年3月26日召开2009年年度股东大会，有关2009年年度股东大会的通知已于2010年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告。公司第一大股东福建省财政厅来函提议将上述议案作为临时提案，提交2009年年度股东大会，与年度股东大会其他事项一并进行审议。根据股东大会议事规则的相关规定，公司董事会现将该临时提案提交本次股东大会审议。本次股东大会召开时间、股权登记日等有关事项不变。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2010年3月15日