证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临2009-05
兴业银行股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2009年3月14日在福州市举行。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名（其中邬小蕙、邓伟利监事委托监事会主席毕仲华代为出席，并对本次监事会会议审议事项行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议由监事会主席毕仲华主持，审议通过了以下议案, 并听取了《关于2008年内部审计工作情况的报告》：
一、《监事会对董事、高级管理人员2008年度履行职责情况的评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《2008年度监事会监督委员会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于2008年度监事履行职责情况的评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《2008年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第一、三项等议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
兴业银行股份有限公司监事会
2009年3月17日
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