证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2009-08
兴业银行股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
暨召开2008年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2009年4月14日发出会议通知，于2009年4月25日在福州市举行。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名（其中陈国威、罗强和李晓春三位董事委托高建平董事长、王国刚独立董事委托邓力平独立董事对本次会议审议事项行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会3名监事列席会议。
会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案:
一、2008年度董事会工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、2008年度行长工作报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、2008年度财务决算报告及2009年度财务预算方案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、2008年度利润分配预案。公司2008年度实现净利润11,385,026,622.38元，加年初未分配利润7,902,474,161.49元，本年度可供分配利润为19,287,500,783.87元。2008年度利润分配预案如下：按照当年实现净利润的10%提取法定公积金1,138,502,662.24元，提取一般准备1,606,410,879.44元，按每10股派发现金股利4.5元（含税），共分配现金红利22.5亿元，结余未分配利润结转下年度。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
五、2008年年度报告及摘要；全文见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
六、2008年度公司内部控制的自我评估报告；全文见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
七、2008年度社会责任报告；全文见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
八、高级管理人员2008年度绩效薪酬分配方案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
九、2009年度呆账核销预算方案。同意2009年度安排总额折合人民币不超过9亿元的呆账核销额度，额度内具体项目的核销依据章程规定的审批权限执行。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十、2009年第一季度报告；全文见上海证券交易所网站。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十一、兴业银行风险管理战略；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十二、关于启动内部控制评估体系项目建设的报告；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十三、关于修订《董事会费管理办法》的议案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
十四、关于召开2008年年度股东大会的议案；
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
以上第一、三、四、五项等议案需提请股东大会审议批准。
公司董事会决定于2009年5月18日召开2008年度股东大会，具体有关事项如下：
（一）会议议题
1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2008年度董事履行职责情况的评价报告》；
4、审议《关于2008年度监事履行职责情况的评价报告》；
5、审议《监事会对董事、高级管理人员2008年度履行职责情况的评价报告》；
6、审议《2008年度报告及摘要》；
7、审议《2008年度财务决算报告及2009年度财务预算方案》；
8、审议《2008年度利润分配预案》；
9、审议《关于聘请2009年度会计师事务所的议案》；
10、审议《关于发行次级债券的议案》；
11、审议《关于发行金融债券的议案》；
12、审议《关于制定<对外股权投资管理办法>的议案》；
13、审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
以上第3、4、5、9、10、11、12、13项议题此前已分别经公司第六届董事会第十四次会议、第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，详见公司2008年12月23日、2009年3月17日有关决议公告。
（二）会议方式
采用现场会议的方式召开。
（三）会议时间
2009年5月18日（星期一），上午9:00-11:30
（四）会议地点
福建省福州市西湖大酒店华宴厅
（五）股权登记日
2009年5月12日（星期二）
（六）出席会议的对象：
1、截止股权登记日下午三时整A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的兴业银行(股票代码：601166）全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；授权委托书见附件。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
（七）出席会议登记
1、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证（或其他有效身份证件）；个人股东应持本人身份证和股东账户卡；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证（或其他有效身份证件）和委托人股东账户卡进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。授权委托书附后。
2、登记时间：2009年5月13日-5月14日，上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
3、登记地点：福建省福州市湖东路154号中山大厦A座10楼1004室。
（八）其它事项
1、会期半天。
2、与会人员交通及食宿费用自理。
3、联系方式：
联 系 人：叶 蓁 潘国敬
联系电话：0591-87825054
传真电话：0591-87807916
联系地址：福建省福州市湖东路154号兴业银行董事会办公室
邮政编码：350003
兴业银行股份有限公司董事会
2009年4月28日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席兴业银行股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
法人股东填写：
委托单位名称： （加盖单位公章）
法定代表人(签章)：
营业执照（或其他有效单位证明）注册号：
个人股东填写：
委托人（签名）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。