证券简称:兴业银行                        证券代码:601166                        编号: 临2010-16

兴业银行股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2010年3月30－4月2日以通讯方式召开，会议文件于3月30日发出。本次会议应表决董事14名，实际表决董事14名，符合公司法和公司章程的有关规定。

经审议，会议表决通过了《关于配股比例及数量的议案》，董事会根据本公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《兴业银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会处理本次配股具体事宜的议案》的授权，同意本次配股按每10股配售2股的比例向股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东配售。配股股份数量以本次发行时A股股权登记日的A股总股本为基数确定。

截至2010年3月30日，公司A股总股本为5,000,000,000股，对应的拟配股数量为1,000,000,000股。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

兴业银行股份有限公司董事会

2010年4月2日