证券简称:兴业银行                       证券代码:601166                   编号:临2011-05

兴业银行股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第五届监事会第三次会议于2011年3月24日在福州市举行。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名，其中邬小蕙监事委托监事会主席毕仲华对会议审议事项行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席毕仲华主持，审议通过了以下议案，并听取了《福建华兴会计师事务所有限公司关于2010年度年报审计情况的说明》：

一、《2010年度监事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《2010年度监事履行职责情况的评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于董事、高级管理人员2010年度履行职责情况的评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于制定〈董事履职评价办法（试行）〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《2010年度监事会监督委员会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《2010年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、《2010年度经营业绩及财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、《2010年年度报告及摘要》；全体监事认为：1、本公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2010年年度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、《关于2010年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、《2010年度内部控制自我评估报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、《新兴业务风险管理审计调查报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、《2011年监事会工作计划》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案中的议案一、议案二、议案三、议案八尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2011年3月28日